身份證掃描件會被利用嗎

全文字數：3389字 閱讀時間：9分鐘

最近小編看到一則以檔案名義被騙3。4萬元的新聞，驀然發現當前有不少偽造檔案、以檔案名義牟利的行為，這警示我們，在提高警惕防騙的同時，也應瞭解基本檔案常識，提升檔案意識。下面我們一起來看看今天的文章吧～

騙局一之偽造檔案

以修改檔案方式提前享受養老待遇，法院：按詐騙罪論處

時間：2020年4月18日

https：//baijiahao。baidu。com/s？id=1664299575548886775&wfr=spider&for=pc

2000年，某縣供銷合作社聯合社開始改制，規定工齡已滿30年或者距離法定退休年齡不足5年的職工可以辦理退休，從事企業有毒有害等特繁工種的職工可在原規定基礎上再提前5年辦理退休。

供銷社職工乙於1956年出生，1975年11月參加工作，1982年11月調入供銷社從事特繁工種，正常退休時間為2011年5月。

乙在明知自己不符合退休條件的情況下，為提前辦理退休騙取養老保險金，遂授意同事（已故）將其個人檔案中的出生年月由“1956年”塗改為“1950年”，從而虛增年齡6歲達到退休條件，並於2004年1月正式退休，2003年12月開始享受待遇。

截止2018年10月被區人力資源和社會保障局查獲，乙共計騙取養老保險金人民幣75006。46元。

2019年8月27日，被告人乙經民警電話通知到公安機關接受調查，並如實供述了自己的犯罪事實。案發後，被告人乙已全額退還騙得的養老保險金。

山東一校長為兒子偽造檔案，11歲頂替退伍軍人開始領工資？

時間：2020年7月3日

https：//baijiahao。baidu。com/s？id=1671183711282307527&wfr=spider&for=pc

山東菏澤一校長之子

被指偽造檔案冒名參加工作

，且 11 歲開始就領著國家工資一事引發熱議。

當事人張健在社交媒體上稱：1997 年自己退伍回到入伍所在地，1999 年被分配到了菏澤牡丹區林業局，結果對方一直不讓他去上班，直到 2005 年才由林業局介紹信分配到牡丹區沙土鎮林業站。經人打聽後得知，自己沒上班的幾年間“工資和保險一直正常發放”，這讓他更納悶了。

2014 年 11 月，他查到有個和自己同名、同姓、同身份證號的人在菏澤市牡丹區安全生產監督管理局上班，才知道 1999 年自己被當時只有 11 歲的邱之豪冒名頂替，對方從當時起就一直拿著國家工資。

2020年7月2日，菏澤市牡丹區人民政府網站釋出《關於牡丹區應急管理局人員邱之豪冒名張健有關情況調查處理的通報》。

小察評新聞

現實生活中，其實不乏應用檔案維護正當權益的案例（如下影片）。但是，檔案並非法外之地，偽造檔案以謀取個人利益是違法犯罪行為。新《檔案法》第四十八條提及，單位或者個人有篡改、損毀、偽造檔案或者擅自銷燬檔案的，由縣級以上檔案主管部門給予警告，沒收違法所得，並對單位處一萬元以上十萬元以下的罰款，對個人處五百元以上五千元以下的罰款。

案例一中供銷社職工與其同事合謀篡改檔案非法攫取個人利益，看似天衣無縫，但在網路時代及法治時代終究東窗事發，受到刑法的制裁。案例二中一干部偽造人事檔案資訊以謀取公職的行為既違反組織紀律，也違反了我國檔案法的規定，最終參與犯罪人員均獲得相應處分，進一步證明：檔案並非法外之地，利用檔案謀取個人利益終會損人害己。

騙局二之檔案名義

河北省人才提檔每年收240元存檔費，合理嗎？

時間：2020年1月8日

https：//yglz。tousu。hebnews。cn/s-250132。html

網友訴求：河北省人才提檔每年收240元存檔費，合理嗎？

2008年畢業學校把檔案統一放在河北省人才中心，今年要提檔發現檔案掛在一個人力公司下面，提檔要收取每年240元的管理費，請問合理嗎？現在存檔政策應該是不收費吧？

河北省人才交流服務中心 回覆：

網友您好： 根據您諮詢的問題，已和您本人建立聯絡，並對您的訴求完成查詢解答和檔案調取。 特別宣告： 河北省人才交流服務中心嚴格執行

《中共中央組織部、人力資源社會保障部等五部門關於進一步加強流動人員人事檔案管理服務工作的通知》（人社部發〔2014〕90號）中第七條：“自2015年1月1日起，取消收取人事關係及檔案保管費、查閱費、證明費、檔案轉遞費等名目的費用。”

的相關規定。 省人才中心未授權其他機構或個人為群眾代辦業務和收取檔案管理費用，凡是冒充我中心名義從事違規活動的，我中心保留追究其法律責任的權利，堅決維護中心形象，如有疑惑請撥打我中心唯一客服電話：0311-966333，為確保電話的真實性，請勿在網上自行搜尋。

大學生應聘被拿走身份證掃描存檔，怕“被貸款”報警

時間：2017年6月14日

https：//www。chinanews。com/sh/2017/06-14/8250483。shtml

小袁到瀋陽市一家金融公司應聘工作。

公司前臺人員稱需要小袁的身份證予以掃描存檔。

見其他來應聘者也都按規定做了，小袁只能照做。但小袁透過網上查詢，發現這家金融公司的口碑不太好，遂打消了入職念頭。她轉念一想，自己的身份證被掃描後，會不會被這家公司利用辦理貸款等，這樣可能會遭遇大麻煩。

小袁找到前臺人員要求檢視公司電腦，想刪除自己的身份資訊。小袁不相信，雙方發生爭執，小袁選擇撥打110報警。

面對110警官，小袁說：“眼下校園貸遍地開花，不少大學生上當受騙。我打聽了，只要有身份證號碼，再有一張身份證影印件，無需當事人出面，就能辦理‘校園貸’。我害怕身份證被掃描後，那家公司會用其進行貸款等不法勾當。”

在民警協調下，公司同意當著小袁的面檢視公司電腦網頁及“回收站”，並未查到小袁的身份證掃描件。即使這樣，小袁還是比較擔心。110警官指出如果真有類似的糾紛出現 ，完全可以根據出警記錄，走司法程式維權。

小察評新聞

案例一“收取檔案管理費”是人才市場中的典型騙局，但早在2014年國家就已取消檔案保管費。事實上，除與國家利益相關、具有保密規定的屬於國家所有的重要檔案外，檔案無時不在，無處不在，並與我們的工作和生活息息相關，只有懂得才不會因無知而受騙，所以主動了解基本檔案常識和相關政策法規至關重要。

案例二以“個人資訊存檔”為由要求提交身份證掃描件，而後利用求職人員的身份資訊違法犯罪的案例也比較常見。在日常生活中，有效做法是在提交檔案過程中明確備註所提交身份資訊影印件的用途，提升個人檔案素養和維權意識。

騙局三之不識檔案

市場監管局闢謠：企業檔案不存在失效一說，簡訊催辦是騙局！

時間：2021年2月26日

https：//baijiahao。baidu。com/s？id=1692726376073211805&wfr=spider&for=pc

2021年1月的一天，在外地經商的張某報警，稱其被騙3。4萬元。原來當天他的手機收到一條簡訊息。

資訊稱他的執照存檔資訊已失效，務必進入（某某網站的網址）完成年審，延時將無法正常經營並處罰。

信以為真的張某，為確保自己的營業執照保持正常狀態，點選簡訊息中的網站連結後出現了“統一身份認證平臺”頁面。

張某按照網頁提示，輸入了自己的真實姓名、身份證號碼、儲蓄卡賬號、卡內餘額和銀行預留手機號。完成登記認證後，張某將收到的驗證碼提交到剛剛“認證”的網頁，隨後手機便收到了一條來自銀行的簡訊通知，一看竟然發現卡內餘額3。4萬元被轉到一個陌生賬戶。同樣在外地從事養殖業的舒某某也遭遇到了類似的騙局。

針對這一騙局，北京市市場監管局公開“闢謠”，提示廣大企業和群眾謹防電信詐騙。風險提示稱，

企業檔案由各級市場監督管理局長期儲存，不存在失效一說，無須辦理延期手續。

北京市市場監管局辦理營業執照有關設立、變更、登出等事項也均不收費。

小察評新聞

企業檔案是指企業在生產、服務、經營和管理和研發活動過程中形成的各種門類、不同載體的原始記錄。企業檔案是企業生產經營的見證，也是企業文化和智慧的載體，企業檔案與企業共生互融。對於企業經營者而言，學習和了解企業檔案相關知識，對企業的生產經營和持續發展至關重要。

案例中當事人由於不瞭解“企業檔案並不存在失效”這一基本檔案常識，也未對相關資訊進行查考即按照詐騙資訊要求進行操作，最終造成財產損失。2012年12月20日，我國國家檔案局釋出《企業檔案材料歸檔範圍和保管期限規定》（國家檔案局令第10號），2013年2月1日起開始實施。法令實施已逾八年，但利用企業檔案行騙的事件屢屢發生，一方面表明我國檔案普法工作亟待加強，另一方面表明進一步培養或啟用社會公眾的檔案意識至關重要。

小聞小察評新聞

檔案對國家和個人、歷史和未來、傳承與創新至關重要。於國家而言，檔案日益成為國家基礎性戰略資源，檔案工作在各項事業發展中具有戰略性、基礎性和支撐性作用；於社會而言，檔案既是社會記憶的載體，又在潛移默化地參與社會建構；於個人而言，檔案是個體成長的見證，是我們寄情、牽情及傳情的信物。

我們分析檔案騙局相關案例發現，不僅檔案常識缺乏或檔案意識缺失會使社會公眾的相關利益受損，更重要的是，檔案騙局背後反映的是我國檔案法治建設、檔案部門社會意識、社會公眾檔案意識等方面仍存有較大問題。這些問題背後，是檔案參與社會治理任重道遠、檔案館五位一體功能踐行不暢及社會公眾身份認同需求有限的對映。

有美好願景才會對現實進行理性反思。希望在新版《檔案法》貫徹實施、檔案十四五規劃制定落實、全國4234個綜合檔案館及41459位專職檔案工作者的努力下，以檔案名義行騙牟利將寸步難行，我國檔案事業發展將邁向新階段。關於檔案騙局，您怎麼看呢？歡迎一起交流~

*圖片來自網路，如侵權聯絡刪除

文案 | 靳文君 位煥錦

排版 | 位煥錦 靳文君