近年來，許多國家對虛擬貨幣的監管態度日益趨嚴。不久前“虛擬貨幣女王”被FBI懸賞十萬美元通緝，目前尚未傳出後續訊息，但地球另一端，一年前攜價值20億美元（約138億元人民幣）的虛擬貨幣跑路的土耳其 Thodex 交易所創始人已經於近期落網。為躲避監管政策，國內虛擬貨幣交易所已紛紛出海，但從情況看來，身處國外也未必能如想象中那般稱心如意。

上月底，土耳其虛擬貨幣交易所 Thodex 的28歲創始人厄澤爾（Faruk Fatih Ozer）在阿爾巴尼亞被捕，國際刑警組織持續了一年的追捕行動至此告一段落。

圖/Siam Blockchain

2021年4月，土耳其最大虛擬貨幣交易所之一的 Thodex 突然停止所有交易服務和提款，同時公告稱服務僅暫停4至5天， 以評估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協議。

因無法交易與提款，不少使用者在社交媒體上表達了自己的擔憂，認為這是跑路的前兆，畢竟交易所捲款跑路的事已不是第一次發生。

虛擬資料網站 CoinMarketCap 的資料顯示，在關閉交易前，Thodex 平臺24小時內的交易額為5。85億美元。

根據土耳其當地媒體的報道， Thodex 的創始人厄澤爾此前已經攜帶價值20億美元（約合人民幣138億元）的虛擬貨幣逃離土耳其並前往泰國，他還刪除了所有社交平臺帳戶的內容。其最後一次露面是在土耳其的伊斯坦布林機場。

隨後，土耳其有關部門對該平臺的78名工作人員發出了逮捕令，在以伊斯坦布林為中心、橫跨8個省的行動中，已有62人被拘留，遺憾的是厄澤爾未能落網。

國際刑警組織官網顯示，厄澤爾於1994年出生於土耳其的港口城市蓋布澤，國際刑警組織稱厄澤爾涉嫌建立犯罪組織和嚴重欺詐罪。在逃往阿爾巴尼亞之前，厄澤爾被發現將價值1。25億美元的比特幣轉移到了另一個交易所。

國際刑警組織網站通緝資訊

厄澤爾曾聲稱自己一度想要自行了斷，但最終還是決定苟活下去並努力工作，直到清償所有債務那天重返土耳其並接受法律制裁。不過執法部門並沒有給他這個機會。經過一年的追捕後，8月30日，阿爾巴尼亞政府部門官網發表宣告稱，厄澤爾已在該國的西南部海濱城市發羅拉被捕，他的身份已透過生物識別技術確認。

該案件目前已經正式進入司法程式，在相關的起訴檔案中，厄澤爾被指控成立犯罪組織、透過資訊學系統進行欺詐以及清洗犯罪活動所得，訴請法院對21名涉案被告分別判處1。21萬年至4。06萬年不等的監禁。

曾經土耳其虛擬貨幣市場非常繁榮，根據資料提供商 Chainalysis 釋出的全球虛擬貨幣趨勢報告，2020年7月至2021年6月，土耳其是中東地區虛擬貨幣交易量最高的國家，高達1324億美元。在意識到其中的風險後，金融市場開放如土耳其，也開始對虛擬貨幣持嚴監管的態度。去年4月，土耳其央行宣佈於當年4月30日起禁止在支付中“直接或間接”使用虛擬貨幣，同時土耳其還禁止電子貨幣機構充當向虛擬貨幣平臺轉賬的中介。

我國嚴令禁止虛擬貨幣業務的運營，監管部門曾多次宣告，提醒虛擬貨幣交易存在的高風險。今年8月，網信辦釋出訊息稱，按照《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》精神，國家網信辦督促指導主要網站平臺切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊的態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等資訊內容和賬號自查自糾力度。

本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。