文/投查查

電腦、隨身碟、手機、筆記本……就是這些簡簡單單的工具，讓犯罪嫌疑人短短一年內發展了近萬名下線會員，

涉案金額高達8500餘萬元

。

雲龍區檢察院近日對一起橫跨全國多個省市的傳銷活動的多名犯罪嫌疑人提起公訴。

神奇註冊幣鋪就“致富路”

2016年4月，經過一名馬來西亞華裔的介紹，一個“穩賺不賠”的投資專案從天而降，像餡餅一樣“砸”在了徐某某和汪某某二人頭上。

為了充分了解這種註冊幣，二人一起前往位於柬埔寨的勝威國際集團（簡稱“SVI”）進行實地考察，充分了解公司發展前景和市場情況。因為勝威國際集團在中國沒有註冊公司，二人當即一拍即合，決定加入“SVI”，共同開拓中國市場，發展會員。

回國後，徐某某和汪某某開始向身邊的親戚朋友推廣“SVI”註冊幣，從研究專案的長久性，到整個市場的需求點，從拆分盤的穩定，到動態獎、靜態獎的收益，兩個人週而復始地在餐廳、賓館向身邊諮詢的人介紹這些問題，講得頭頭是道。

從最初發展的劉某、魏某、黃某、張某等（另案處理）寥寥幾人的小團隊，到幾十人的柬埔寨總公司考察團，再到一二百人的“SVI”集體推廣，SVI平臺在中國國內的會員團隊開始逐漸擴張。

以“眾贏”為誘餌瘋狂發展下線會員

隨著下線會員不斷增加，徐某某、汪某某二人向總公司申請了專用賬號，共同管理、操作，約定收益平分。短短一年，二人吸納近萬名全國各地的會員。

SVI的盈利模式包括靜態收益和動態收益，靜態收益就是透過電子股的漲價拆分獲得的；動態收益包括直接發展下線會員時獲得的推廣獎金、透過推薦關係下三代的業績獎金和與下線會員投資額進行對碰的領導獎金……只要不斷有會員購買SVI的電子股，這個平臺就會不斷執行下去！

講臺上，二人收穫著臺下來自全國各地的會員眼中炙熱的目光，口若懸河地向大家推廣“SVI”專案。

徐某某和汪某某給自己的團隊起了一個“眾贏”的名字，用他們的話來說，是“眾贏、眾贏，合作共贏”的意思。此時的二人，已經用賺到的錢購買了名車和深圳、桂林等地的房產，儼然已經成為上萬下線會員眼中的“贏家”。

2017年8月，我市警方接到舉報稱，在徐州地區發現涉嫌傳銷的犯罪團伙，經過偵查後，警方迅速鎖定多名犯罪嫌疑人，當月19日，我市警方在某機場將涉嫌組織、領導傳銷活動的犯罪嫌疑人汪某某抓獲。

根據汪某某提供的線索，警方於9月5日在山東省濟南市將在逃犯罪嫌疑人徐某某逮捕歸案。隨後，劉某、魏某、黃某、張某等其他主要犯罪嫌疑人陸續被抓獲或投案。

披著投資外衣搞傳銷斂財

因本案涉案金額巨大、涉案人員構成複雜、涉案地點眾多，雲龍檢方兩次決定延長審查起訴期限。期間，因部分事實不清、證據不足，雲龍檢方先後兩次分別將案件退回，進行補充偵查。

經查，2016年4月至2017年9月期間，犯罪嫌疑人徐某某、汪某某經預謀後，共同出資在“SVI”平臺進行投資成為會員，並以投資服務為名積極吸納下線，按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展他人，騙取財物，嚴重擾亂經濟社會秩序。

經相關部門專項審計，犯罪嫌疑人汪某某涉案金額共計人民幣8400餘萬元，犯罪嫌疑人徐某某因在汪某某被抓獲後繼續進行違法犯罪行為，故犯罪嫌疑人徐某某審計認定涉案金額為8500餘萬元。

據二人交代，犯罪期間共獲利2000餘萬元。

2018年5月15日，這起橫跨全國多個省市的傳銷性質組織案的兩名主要犯罪嫌疑人徐某某、汪某某以組織、領導傳銷活動罪被徐州市雲龍區檢察院提起公訴。

面對檢方指控，兩名被告人辯稱劉某等人與其關係不大、認定劉某等人為其下線的證據不充分，企圖減少二人認定的犯罪數額。對此，公訴人結合劉某等人的供訴、相關證人證言、銀行賬戶流水、平臺資金流動等，按照時間順序對下線會員認定問題進行大量舉證，並圍繞傳銷性質、SVI平臺收益等問題進行嚴密論證。

在事實和證據面前，兩名被告人當庭表示自願認罪。