一團夥以跨境電商公司名義非法經營地下錢莊，並從中非法獲取高額利潤。湖北黃岡警方聯合市縣兩級警力於近日打掉了這一犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，扣押作案手機10餘部，轉賬銀行卡40餘張，作案電腦16臺，賬目資料數千份。

2021年10月8日，湖北省黃岡市公安局收到省廳經偵總隊下發的李某等人涉嫌洗錢犯罪線索，經過研判發現李某等人是一個涉嫌以跨境電商公司名義非法經營地下錢莊團伙。2021年12月29日，省公安廳將此案指定黃岡市公安局管轄。

2022年5月10日，該案被省公安廳列為“雷火2022剝繭”行動第一批督辦案件。在副市長、公安局長王文忠同志的部署下，黃岡市公安局與羅田縣公安局抽調民警組成專班進行聯合偵查。在其他警種的大力支援和配合下，專班民警初步掌握了李某等人犯罪資訊。

2022年6月8日至10日，專班民警30餘人，遠赴廣東深圳開展第一波收網行動。在當地警方的配合下，成功摧毀一地下錢莊窩點，抓獲李某、江某、趙某等犯罪嫌疑人6名。

經查，2016年10月至2019年5月期間，以犯罪嫌疑人江某等人為首的非法經營團伙透過非法買賣外匯進行牟利。江某等人使用他人的身份資訊在境內開設公司，以公司名義與國內多家第三方支付結算機構簽訂跨境支付合作協議，再尋找目標客戶，使用該團伙控制的公司幫助客戶進行非法買賣外匯交易。完成交易後，江某等人則按照一定的比例收取手續費。現已查明該團伙非法向境外轉移資金高達20餘億元、江某等人從中非法獲利數百萬元。

目前，李某、江某等6名犯罪嫌疑人已全部採取刑事強制措施，案件正在進一步深挖之中。

民警普法

最高人民法院、最高人民檢察院日前聯合釋出《關於辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》，規定實施倒買倒賣外匯或者變相買賣外匯等非法買賣外匯行為，擾亂金融市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。

【來源：法治大別山】

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