2022年8月15日，科創板公司鐵科軌道（688569。SH）釋出關於部分募集資金投資專案延期的公告。

公司於2022年8月15日召開第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關於部分募集資金投資專案延期的議案》，綜合考慮目前募集資金投資專案之一“年產1，800萬件高鐵裝置及配件專案”的實際建設情況和投資進度，公司決定對“年產1，800萬件高鐵裝置及配件專案”達到預定可使用狀態的日期進行延期。

本次募集資金投資專案延期未改變專案的投資總額、實施主體、投資內容和募集資金的投資用途。

根據《關於同意北京鐵科首鋼軌道技術股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可［2020］1581號），同意公司首次向社會公眾發行人民幣普通股（A股）52，666，700股，每股發行價格22。46元，募集資金總額為人民幣1，182，894，082。00元，扣除各項發行費用（不含稅）人民幣58，172，670。35元，實際募集資金淨額為人民幣1，124，721，411。65元。上述募集資金到位情況已經中興財光華會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，並於2020年8月26日出具了中興財光華審驗字（2020）第220018號驗資報告。公司對上述募集資金進行了專戶儲存，並已與保薦機構中信建投證券股份有限公司及存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金專戶儲存三方監管協議》。

“年產1，800萬件高鐵裝置及配件專案”原計劃工期24個月，於2022年8月達到預定可使用狀態。募集資金入賬以來，公司積極推進本募投專案的實施，截至目前該專案主體建築工程、電力工程和室外工程、規劃、消防和人防均已完成驗收，竣工備案已完成，彈條生產線及螺栓生產線主要生產裝備、檢驗裝置及公輔裝置已完成採購，正在進行裝置安裝相關工作。

由於受到利影響，導致專案所購部分裝置的供貨週期有所延長，部分裝置進場及驗收時間較計劃有所推遲，付款進度延後。目前公司正在加快推進專案實施，經審慎評估，該募投專案計劃於2023年6月30日前完成。

本次“年產1，800萬件高鐵裝置及配件專案”延期是公司根據專案實施的實際情況做出的審慎決定，專案的延期未改變募集資金投資專案的投資總額、實施主體、投資內容和募集資金的投資用途，不會對募投專案的實施造成實質性影響。本次對部分募投專案延期不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符合上海證券交易所關於上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司發展規劃。

公司獨立董事認為：本次募集資金投資專案之一“年產1，800萬件高鐵裝置及配件專案”延期是公司根據專案實施的實際情況做出的審慎決定，專案的延期未改變募集資金投資專案的投資總額、實施主體、投資內容和募集資金的投資用途，不會對募投專案的實施造成實質性的影響，其決策和審批程式符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的相關規定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨立董事同意公司本次部分募集資金投資專案延期的事項。

監事會認為：本次部分募集資金投資專案延期是公司根據專案實施的實際情況做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向的行為，不會對募投專案的實施造成實質性的影響，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。決策和審批程式符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司募集資金管理制度的規定，不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司發展規劃。

綜上，監事會同意公司部分募集資金投資專案延期的事項。

經核查，保薦機構認為：公司本次部分募集資金投資專案延期是公司基於募集資金投資專案實際情況做出的決定，涉及延期的募集資金投資專案的必要性、

可行性已經公司論證，延期專案符合公司實際經營情況、業務發展戰略，具有合理性；該延期事宜僅涉及募集資金投資專案達到預計可使用狀態日期的變化，不涉及專案實施主體、募集資金投資用途及投資規模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形；本次部分募集資金投資專案延期事宜已經公司董事會、監事會審議透過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程式，符合相關法律、法規、規範性檔案的要求。

綜上，保薦機構對公司本次部分募集資金投資專案延期的事項無異議。

本文源自資本邦