您現在的位置是：首頁 > 標簽 > 黑錢首頁標簽

香港海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊鬱文在記者會上表示，海關人員去年年中根據情報鎖定一個懷疑清洗黑錢集團並展開調查，發現集團9名人士於香港不同銀行開設多個個人及公司銀行戶口，於2020年至2022年期間處理大量來歷不明資金，總額高達60...

其實說起來靠刷禮物洗黑錢獲得的利潤是很大的，知道和幾個網紅們說好自己給他刷多少禮物幫他們衝業績，他們在再把錢給自己，自己主要是損失平臺的分成和稅務的事情罷了，可以說這次的洗黑錢是動了頭腦的，畢竟長時間的日積月累，產生了高達十億的黑錢，還成功...

此次涉案黑錢大約有3億人民幣，與火幣OTC中袁某團隊進行了數次交易，以達到把黑產轉化為數字貨幣的“洗白”目的...

《黑錢勝地》的英文名Ozark，指的是美國密蘇里州的奧沙克湖，劇中告訴我們那裡是毒品洗錢者的天堂...

貓眼票房《反貪風暴3》的劇情大概是： 陸志廉（古天樂 飾），劉保強（張智霖 飾）分別偵查貪汙及洗黑錢案，但苦無線索，這時廉政公署L組 （內部紀律調查組） 程德明（鄭嘉穎 飾）收到Eva（鄧麗欣 飾）舉報，指陸志廉受賄1，200萬，同時陸因為...

gate事件總結：gate如果真是關心使用者，保障使用者的賬戶安全，為什麼不在客戶買幣交易時提示鎖倉7天，也沒有任何公告說洗黑錢...

中國的洗錢規模究竟有多少...

據介紹，海關人員近日展開拘捕行動，以“處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產”（俗稱“洗黑錢 ”）罪名拘捕6人...