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在貪汙賄賂犯罪事實成立的情況下，即使該犯罪因超過追訴時效等原因未追訴，被調查人只要實施自洗錢行為，除情節顯著輕微外，不論是否實施完畢，均不影響自洗錢犯罪的認定...

”張某和王某購買好黃金匯合後，“文文”再次發來指令，要求二人立即將剛買的全部金條拿到黃金回收店出售套現...

之後，再由單某、霍某某等團伙成員到附近銀行自助取款機取現轉存到其他銀行卡，從而完成一整套洗錢流程...

4月19日，桐柏公安平氏派出所經過研判獲悉某網站涉嫌組織跨境網路賭博、開設賭場的犯罪線索，該網站採取租用境外伺服器、層層招收“代理”拉人參與網路賭博、透過“跑分”平臺洗錢的方式，實施跨境網路賭博犯罪活動...

中新社內蒙古通遼12月10日電 （記者 張林虎）記者10日從內蒙古自治區通遼市公安局科爾沁分局獲悉，該局歷時3個月，打掉一個利用網路區塊鏈兌換數字虛擬貨幣洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人63名，該團伙洗錢金額高達120億元（人民幣，下同）...

偵查中發現，這個團伙透過數字虛擬貨幣進行交易兌換，幫助境內外的犯罪集團洗錢，從2021年5月開始，季某，張某等人利用境外社交軟體串聯發展線下人員，然後將傳銷，欺詐和涉賭等犯罪資金透過虛擬貨幣兌換成人民幣，從中賺取利益...

隨後，警方調取麵館監控錄影時發現，與戴某進行交易的，正是該面館負責人之一黃某...

在紮實確鑿、邏輯嚴密的證據鏈條面前，胡某承認為了掩飾、隱瞞犯罪所得，先透過其姐姐的微信收款碼收取毒資，再安排其姐姐將毒資提現至該微信賬號繫結的銀行卡，最後轉入胡某的支付寶賬戶...

此次涉案黑錢大約有3億人民幣，與火幣OTC中袁某團隊進行了數次交易，以達到把黑產轉化為數字貨幣的“洗白”目的...

《黑錢勝地》的英文名Ozark，指的是美國密蘇里州的奧沙克湖，劇中告訴我們那裡是毒品洗錢者的天堂...

央行表示，將以本次典型案例釋出為契機，積極會同聯席會議各成員單位，加強宣傳學習，深入理解立法意義，壓實各部門主體責任，充分發揮行政、執法和司法合力，透過研究出臺司法解釋和指導意見，開展打擊洗錢罪專項行動或比武競賽，加強部門間交流座談等多種形...

經查，年紀輕輕的徐某此前在武漢務工，就職的公司專門幫境外詐騙團伙洗錢，從中抽取佣金，徐某在該公司幹了一段時間後深受老闆器重，覺得年輕人機靈、腦子快，便讓徐某負責帶人去銀行取錢，待到錢被順利取出後再上交至公司，誰知徐某在負責一筆“業務”時將涉...

A答：涉毒洗錢犯罪，是指明知是毒品犯罪的所得及其產生的收益，而以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質的行為...

如果毒品犯罪本犯沒有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的來源及性質，僅是自己窩藏、轉移毒品、毒贓的，則屬於“事後不可罰行為”，既不應認定構成窩藏、轉移毒品、毒贓罪，也不應認定為“自洗錢”犯罪，不構成洗錢罪...

在販賣毒品過程中，其借用朋友提供的收款碼收取毒資，再將毒資偽裝成朋友往來資金轉回自己的賬戶，具有掩飾、隱瞞毒品犯罪所得的來源和目的，構成洗錢罪...

警方調查顯示，金保羅牽線，派人從澳門將中國大陸超級富豪賭客（“whale” gamblers，豪賭客）吸引到卑詩賭場（主要是河石賭場River Rock Casino），然後透過銀通國際為其提供鉅款賭博或開發當地地產...

但一般來說，首先，必須以某種名義把錢（大多數情況下是現金）儲存起來，然後透過一連串的交易或是轉賬，進入合法名義之下，因為各國政府多半針對洗錢行為有所管制，金融機關會將一定金額（通常由法律規定）以上的交易呈報主管機關，為了逃避監視，其中一種手...

但是小明又害怕，突然有錢花，爸媽不知道錢從哪來的，可能會以為這來歷不明的錢從而責罰他...

2017年至2018年間，哥哥孫某替孫強代收了別人送來的25公斤黃金，和妻子陳某某一起將黃金藏匿於自家在寧波市住處的保險箱內...

中國的洗錢規模究竟有多少...