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  • 「廉政課堂」查處自洗錢行為應注意什麼

    在貪汙賄賂犯罪事實成立的情況下,即使該犯罪因超過追訴時效等原因未追訴,被調查人只要實施自洗錢行為,除情節顯著輕微外,不論是否實施完畢,均不影響自洗錢犯罪的認定...

  • 羅曉梅律師:洗錢罪還是掩隱罪?咱不再霧裡看花

    然,根據《最高人民法院關於審理洗錢等刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》規定可知:洗錢罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪中的“明知”,應當結合被告人的認知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數額,犯罪所得及其收益的轉換、轉移...

  • 星科普法|涉毒洗錢知多少?

    A答:涉毒洗錢犯罪,是指明知是毒品犯罪的所得及其產生的收益,而以各種方法掩飾、隱瞞其來源和性質的行為...

  • 勝倫刑事法律評論|“自洗錢”犯罪的理解與適用

    勝倫刑事法律評論|“自洗錢”犯罪的理解與適用

    如果毒品犯罪本犯沒有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益的來源及性質,僅是自己窩藏、轉移毒品、毒贓的,則屬於“事後不可罰行為”,既不應認定構成窩藏、轉移毒品、毒贓罪,也不應認定為“自洗錢”犯罪,不構成洗錢罪...